Кооператив «JAM MAX» өзбек компаниясына сыртқы экономикалық келісімшарт бойынша 1 766 210 АҚШ доллары сомасында өнім жеткізді. Серіктес төлем жасамады, ал кооператив валюталық түсімнің Қазақстан банктеріндегі шоттарға түсуін қамтамасыз етпеді.
Түркістан облысының прокуратурасы ҚР ӘҚБК 251-бабы бойынша іс қозғады. Бірінші инстанция соты 8,65 млн теңге айыппұл тағайындады.
Прокуратура материалдық құқық нормаларын дұрыс қолданбағанын көрсетіп, апелляциялық шағым берді. Апелляциялық инстанция өтінішті қанағаттандырып, айыппұлды 175 946 307 теңгеге дейін арттырды.